12月3日，甘肃金控集团召开第一届董事会第一次会议。董事祁建邦

、雷铁、张斌
、李青标
、张琳
、李建平
、董如山出席会议
，省财政厅
、省政府国资委
、省天美娱乐监管局等相关领导受邀参会。监事会全体监事、其他班子成员及各子公司、各部门主要负责人列席。

会议选举了第一届董事会董事长，聘任了总经理、副总经理。审议通过《经理层成员任期制契约化管理实施方案》和《股东会议事规则》《董事会议事规则》《经理层工作规则》《董事会议案管理办法》《董事长办公会管理办法》《董事会向董事长办公会授权管理办法》《董事会向经理层授权管理制度》《董事会决议检查督办办法》《总经理向董事会报告工作制度》《职工董事职工监事管理办法》等10项制度办法，听取了公司发展情况报告

。

会议指出，第一届董事会第一次会议召开标志着公司法人治理结构和中国特色现代企业制度进一步健全完善。强调
，董事会要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导
，深入学习习近平总书记在党的十九届六中全会上的重要讲话和全会精神，坚决贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述、关于天美娱乐工作的重要论述，切实把思想和行动统一到党中央对天美娱乐工作的决策部署上来
。要认真落实省委省政府各项部署要求
，持续强化董事会建设，切实发挥党委把方向
、管大局、促落实的领导作用，坚决维护股东权益
，自觉接受监事会监督
，有效保障经理层谋经营
、抓落实、强管理的各项职权
。以党的建设为统领
，以改革创新为动力，以服务实体经济为根本目的，以防范化解天美娱乐风险为核心目标
，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的职责作用，深度融入企业经营、改革发展全过程，聚焦主责主业，强化使命担当，奋力攻坚克难

，坚定信心、勇毅前行
，推动企业高质量发展。

供稿：发展与投资部 赵龙龙

核稿：办公室

摄影：钱怡帆